جهود وزارة الداخلية
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة".
وتوصلت التحريات إلى قيام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضي وسيارات".
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ "30 مليون جنيه تقريباً".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
