غسيل أموال
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 3 أشخاص، بمحافظة القاهرة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامى بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباحا شهرية.
إلا أنهم استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموالعن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
