-
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى ممارسة مهنة الطب بطرق...
-
وجهت الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
-
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال بمحافظة القاهرة.
-
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة...
-
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصادرة 27 مليون جنيه متحصلة من عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر...
-
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لاتهامهم بغسل الأموال.
-
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عصابة غسيل الأموال في محافظة سوهاج بحوزتهم 50 مليون جنيه
-
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بـ"القاهرة، الدقهلية" لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع...
-
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية، مقيم...
-
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة...